Compliance Officer

Latin Top Jobs Group es una empresa con presencia regional, con más de 30 años de experiencia en servicios de talento humano y gestión empresarial, para el éxito de las compañías y profesionales.

Estamos comprometidos con brindar el mejor servicio, considerando los más altos estándares de calidad, con una atención personalizada a cada uno de nuestros clientes.

Tomamos cada uno de los proyectos como propios, porque los resultados de nuestros clientes también son los nuestros.

Requirements

• University-level degree, preferably in Law, Finance, Accounting, Economics or Business Administration.
• AML/CFT certifications or relevant financial crime prevention certifications.
• Minimum 2 years of AML/CFT, compliance, financial crime or risk experience.
• Strong understanding of AML/CFT requirements applicable in El Salvador.
• Fluent Advanced English.

Key Responsibilities

• Handle and maintain AML/CFT policies, procedures and controls.
• Support the customer onboarding process, including customer risk assessment and enhanced due diligence reviews.
• Support transaction monitoring and report suspicious activity.
• Maintain proper compliance records and prepare reports for senior management.
• Provide AML/CFT guidance and training to internal teams.
• Keep the company updated on relevant AML/CFT and VASP regulatory changes.